FinCEN(the Financial Crimes Enforcement Network)
金融犯罪取締執行ネットワーク
金融取引を監督し、麻薬取引やテロリストなどが実施しようとする不正資金浄化を防ぎ、検出するために執行を実施する米国政府の機関です。
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マネー・ローンダリング
ゲートキーパー制度
FIU(Financial Intelligence Unit)
FSS(Financial Sous-Sherpa)
LI-XML(LegalXML Lawful Intercept XML)
FATF(Financial Action Task Force)
犯罪収益流通防止法案
SOMTC(Senior Officers Meeting on Transnational Crime)
ASEAN＋3国境を越える犯罪に関する閣僚会議
フィリピン電子商取引法
ローテク・ハイコンセプト・テロ
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